建议重选退任董事

于最后实际可行日期，执行董事为杨德勇先生及朱葛颖女士（「朱女士」）；非执行董事为崔洪杰先生及侯敏先生（「侯先生」）；以及独立非执行董事为郭杰博士、何子建先生及梁伟雄先生（「梁先生」）。

根据组织章程细则第87条，朱女士及梁先生将于股东周年大会上轮值退任并符合资格及愿意膺选连任。

根据组织章程细则第86(4)条，董事应有权不时及于任何时间委任任何人士为董事，以填补董事局临时空缺或作为现有董事局新增成员。任何获委任的董事任期将仅直至其获委任后的本公司首届股东周年大会或任何较早的股东大会为止，届时将膺选连任。诚如本公司日期为二零二四年四月十六日的公告所披露，侯先生已获董事局委任为董事局副主席、非执行董事及本公司审核委员会及薪酬委员会成员，自二零二四年四月十六日起生效。因此，侯先生将于股东周年大会上退任，并符合资格及愿意于股东周年大会上膺选连任为非执行董事。

考虑提名梁先生重选为独立非执行董事时，本公司提名委员会（「提名委员会」）检阅（其中包括）董事局的架构、规模、技能组合及组成、梁先生根据上市规则第3.13条提交确认其独立性之确认书、梁先生对董事局及董事局委员会的贡献及恪尽职守、本通函附录二所载其资歷、工作履歷及丰富经验（其使彼能够为本公司提供有意义及客观的意见和独立性指导，并为董事局多元化作出贡献）后，提名梁先生供董事局向股东推荐在股东周年大会上重选为独立非执行董事。

鉴于以上所述，董事局认为梁先生将继续为董事局带来宝贵的业务经验、知识及专业精神，以使董事局高效及有效地运作及多元化。董事局接纳提名委员会的提名，并推荐梁先生在股东周年大会上供股东重选为独立非执行董事。董事局信纳梁先生具备继续履行独立非执行董事一职所需的品格、诚信及经验，经考虑上市规则第3.13条所载的独立性标准后，认为梁先生属独立人士。

有关董事提名乃根据本公司的提名政策及本公司董事局多元化政策所载的客观条件（包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识和服务任期），并充分考虑对董事局多元化的裨益而作出。提名委员会亦已检讨目前的董事局继任计划，并认为现有董事局的组成（包括建议重选退任董事）符合本公司及股东的整体最佳利益。

基于朱女士、侯先生及梁先生均拥有丰富的知识与经验（见本通函附录二所载）并经考虑提名委员会的建议后，董事局相信彼等膺选连任为董事乃符合本公司及股东的整体最佳利益，故推荐股东重选朱女士、侯先生及梁先生各自为董事。朱女士、侯先生及梁先生各自并无参与提名委员会会议或董事局会议就其提名进行的讨论及投票。就彼等重选事宜，将以独立决议案形式于股东周年大会上提呈。