董事辞任及委任副总经理

董事会宣佈，执行董事兼本公司联席首席执行官贾岩先生（「贾先生」）向董事会递交辞呈，并自2023年11月20日起辞任执行董事兼本公司联席首席执行官，以投放更多时间于本集团的其他工作安排。

贾先生确认，(i)彼并无就其辞任向本公司提出任何形式的赔偿申索；(ii)彼与董事会并无任何意见分歧；及(iii)概无其他有关彼辞任的事宜须提请股东及联交所垂注。

贾先生辞任执行董事兼本公司联席首席执行官后，将于同日获委任为本公司副总经理，协助本公司首席执行官执行本公司工作。彼之薪酬将根据本公司之薪酬政策及参考彼于本公司之经验、职责及现行市况釐定。董事会谨藉此机会衷心感谢贾先生在任期间的卓越领导、宝贵努力及对本公司的贡献。

委任非执行董事

兹提述本公司日期为2023年10月13日的公告，内容有关（其中包括）提名董事。董事会欣然宣佈，董事会决议委任王子鸣先生（「王先生」）为非执行董事，其委任自完成后生效。

王先生的履歷详情载列如下：

王先生，28岁，自2020年8月起一直担任世纪金源投资集团有限公司（一间总部位于中国北京市的资产管理公司，截至本公告日期由黄涛先生及黄世荧先生分别拥有60%及40%）的投资经理。彼负责世纪金源投资集团有限公司的对外股权投资及产业资本运营。在此之前，王先生于2017年10月至2020年8月任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），其最后职位为高级审计师，负责提供上市公司年审、IPO审计及专项审计服务。

王先生毕业于中国兰州大学，持有管理学学士学位。王先生于2019年10月通过英国特许公认会计师公会(ACCA)考核，并于2021年11月通过中国註册会计师协会(CICPA)专业阶段考试。

截至本公告日期，王先生已与本公司订立委任函，自完成后起初步固定任期为三年，惟须根据本公司组织章程细则及上市规则至少每三年轮值退任及膺选连任一次。根据上述委任函，王先生将不以非执行董事的身份收取薪酬。