本公告乃由新希望服务控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.51条规定作出。

非执行董事变更

本公司董事（「董事」，各自为一名「董事」）会（「董事会」）宣佈，非执行董事、董事会主席及本公司提名委员会（「提名委员会」）主席张明贵先生（「张先生」）以及非执行董事及本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员黄坤女士（「黄女士」）因有意在彼等之其他商业及个人事务上投入更多时间，彼等已各自辞去上述职务，自2023年3月22日起生效。

张先生及黄女士已确认彼等与董事会并无意见分歧，亦无有关彼等辞任之其他事宜须敦请本公司股东（「股东」）或联交所垂注。

董事会进一步宣佈，非执行董事姜孟军先生已辞任本公司审核委员会（「审核委员会」）成员并已获委任为董事会主席及提名委员会主席，而执行董事武敏女士已获委任为董事会联席主席及薪酬委员会成员，自2023年3月22日起生效。董事会进一步宣佈，刘栩先生（「刘先生」）已获委任为非执行董事及审核委员会成员，张薇女士（「张女士」）已获委任为非执行董事，自2023年3月22日起生效。

刘先生及张女士的履歷详情载列如下：

刘先生，42岁，自2020年1月起担任新希望投资集团有限公司副总裁至今，主要负责就资产组合及业务策略向董事会主席提供协助以及孵化新业务。自2017年8月至2019年10月，彼担任亚洲浆纸业有限公司的全球首席战略官以及企业卓越及转型部总经理，负责中长期全球战略规划和实施关键业务转型。自2015年1月至2017年7月，彼担任西门子中国有限公司的副总裁及西门子管理谘询的大中华区主管合伙人，负责规划及实施大中华地区的重点战略项目。自2010年2月至2014年12月，彼担任西门子中国有限公司的项目经理。

自2007年7月至2009年12月，彼于麦肯锡谘询公司担任合伙人。自2004年11月至2007年6月，彼担任帝国理工学院的研究助理。刘先生于2002年7月取得清华大学的工程学士学位。彼于2004年9月取得帝国理工学院理学硕士学位。彼于2006年6月取得伦敦政治经济学院经济学硕士文凭。彼于2007年6月取得帝国理工学院哲学博士学位。

刘先生已就获委任为非执行董事与本公司订立服务合约，自2023年3月22日起计为期三年。彼不就出任非执行董事领取董事薪酬。

张女士，37岁，自2022年3月起担任新希望投资集团有限公司财务总经理至今，主要负责财务管理及分析。自2021年3月至2022年3月，彼担任新希望集团有限公司的财务分析师，负责投资项目的财务分析。自2020年2月至2021年2月，彼担任前程投资股份有限公司的董事会办公室主任，负责协调董事会会议及与主要股东沟通。自2017年11月至2020年1月，彼担任新希望集团有限公司的财务经理，负责财务分析及资产管理。自2010年9月至2017年10月，彼于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）任职，彼于离职时的职位为审计经理。

张女士分别于2007年7月及2010年6月取得北京工业大学的管理学学士学位及管理学硕士学位。张女士自2013年8月起拥有中国註册会计师资格。

张女士已就获委任为非执行董事与本公司订立服务合约，自2023年3月22日起计为期三年。彼不就出任非执行董事领取董事薪酬。