执行董事、行政总裁、授权代表及可持续发展督导委员会成员之辞任中海物业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣佈，杨鸥博士（「杨博士」）因工作调动关系决定辞任本公司执行董事、行政总裁、授权代表（「授权代表」）（按香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条规定）以及可持续发展督导委员会成员的职务，由二零二三年二月二十日起生效。

杨博士确认其与董事会并无分歧意见，亦无有关其辞任而须知会联交所及本公司股东之事宜。

董事会谨此向杨博士就其任期内对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

执行董事、行政总裁、授权代表及可持续发展督导委员会成员之委任

董事会欣然宣佈，肖俊强先生（「肖先生」）已获委任为本公司之执行董事、行政总裁、授权代表，以及可持续发展督导委员会成员，于二零二三年二月二十日起生效。

肖先生，四十五岁，持有湖南文理学院农学专业、中山大学行政管理学专业及列日大学高级工商管理硕士学位。彼亦取得高级经济师职称。肖先生现为本公司副总裁。彼于二零零零年十一月加入中国海外发展有限公司(「中国海外发展」，本公司的同系附属公司，股份代号：688，于联交所主板上市）的成员公司，其后，肖先生曾出任中国海外发展集团及本公司的不同职务，包括北京中海物业管理有限公司总经理、人力资源部总经理、助理总裁及副总裁，彼于物业管理业务的运营方面拥有约二十二年经验。

除于此所披露者外，肖先生于过往三年并无担任其他上市公司的董事职务，及彼与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东(根据上市规则之定义)并无任何关系。

于本公告日期，肖先生以个人权益持有110,000股中国建筑股份有限公司（「中建股份」，于上海证券交易所上市，股份代号：601668）的A股股份。中建股份为本公司之相联法团（定义見证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部）。除上述披露外，肖先生并无于本公司股份中拥有及被视拥有为证券及期货条例第XV部所界定的个人权益。

本公司与肖先生签订一份服务合约，并可由任何一方向另一方发出不少于三个月之提前书面通知予以终止委任。肖先生并无指定任期，惟彼须根据本公司经修订及经重述之组织章程细则之条文于本公司的股东週年大会上轮值告退及重选连任。

肖先生将于委任后有权收取每月定额酬金人民币83,000元及由董事会或本公司薪酬委员会决定之酌情花红。肖先生的酬金乃由董事会参照其职责、本公司整体业绩、当前

经济状况及市场趋势而釐定。

除上文所披露者外，并无有关委任肖先生的任何事宜须提呈本公司股东注意，亦无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。

肖先生获委任为授权代表后，甘沃辉先生（「甘先生」）将继续担任肖先生的替任授权代表，甘先生现为杨博士的替任授权代表。董事会谨此热烈欢迎肖先生加入本公司董事会。