原副总经理兼董事会秘书、财务总监辞职情况 近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会收到公司副总经理兼董事会秘书杨祥先生、财务总监张秀成先生提交的辞职 报告，杨祥先生因工作安排原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞 职后将继续在公司任职；张秀成先生因工作安排原因申请辞去公司财务总监职 务，辞职后将继续在公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 杨祥先生、张秀成先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，杨祥先生持有公司股票 11,000 股，张秀成先生持有公司股 票 10,000 股，其将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。杨祥先生、 张秀成先生不存在其他股份锁定承诺事项。 杨祥先生、张秀成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其 为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

新聘任财务总监、副总经理及董事会秘书情况 根据经营管理需要，2022 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第三十六次会 议审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，具体情况如下。

1、聘任江霞女士担任公司财务总监 经公司总经理提名，并经董事会提名和薪酬委员会资格审查，公司董事会 同意聘任江霞女士担任公司财务总监职务,任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

2、聘任陈林先生担任公司副总经理 经公司总经理提名，并经董事会提名和薪酬委员会资格审查，公司董事会 同意聘任陈林先生担任公司副总经理职务,任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

3、聘任陈江先生担任公司董事会秘书 经公司董事长提名，并经董事会提名和薪酬委员会资格审查，公司董事会 同意聘任陈江先生担任公司董事会秘书职务,任期自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。陈江先生已取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。