独立非执行董事辞任

董事会谨此宣佈，萧志雄先生（「萧先生」）需要投放更多时间处理其他个人事务，彼已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会（「审核委员会」）主席及提名委员会（「提名委员会」）成员的职务，自2022年7月20日起生效。萧先生已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关彼之辞任的事宜须敦请股东及联交所垂注。

董事会谨藉此机会诚挚感谢萧先生于任期内对本公司作出的宝贵贡献。

建议委任独立非执行董事

萧先生辞任后，本公司仅有两名独立非执行董事，审核委员会仅有两名成员（其中独立非执行董事金文辉先生于1997年5月获中国财政部认可为註册会计师，拥有适当会计或相关财务管理专业知识），提名委员会将不会由大多数独立非执行董事组成，将无法符合联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.10(1)、3.21及3.27A条的规定。董事会在提名委员会的推荐下，已决议根据上市规则第3.11及3.23条提名许少宏先生（「许先生」）作为候选人，建议委任其为独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员，惟须待股东于本公司应届股东周年大会（「股东周年大会」）上以普通决议案批准后，方告作实。

许先生的简歷载列如下：

许少宏先生，54岁，许先生于1993年至2000年就职于滙丰银行香港分行客户服务部，于2000年至2002年就职于花旗银行国际个人银行部担任助理经理，于2002年至2003年就职于滙丰银行客户服务中心担任部门经理，于2005年至2008年就职于瑞士银行香港分行担任董事，于2008年至2009年就职于美林亚太有限公司担任执行董事，于2009年至2011年就职于瑞士信贷私人银行担任总裁，专职负责私人银行产品销售与客户服务；于2011年1月至2012年4月就职于国信证券（香港）有限公司担任投资银行部门的董事总经理，负责企业融资与股票销售；2012年开

始，许先生开始负责团队销售管理与内控、合规职务，先于2012年至2016年就职于法国巴黎银行香港私人银行担任中国区董事总经理，任职期间需要审核团队业绩、绩效等财务报告，又于2017年至2018年就职于鉅派香港投资有限公司担任董事总经理，再于2018年至2022年就职于香港佳兆业科技金融集团担任副总裁兼任财富与销售部主管，需要审核部门业绩等财务报告，包括需要向董事会报告整个财务部门的财务报表。许先生有30年以上的商业银行，投资银行和私人银行服务经验，有丰富的香港和中国大陆金融服务从业经歷，具备股票大宗交易和房地产项目融资、提供专业的投资顾问、资产管理等服务专长。许先生于1992年毕业于深圳大学，取得文学士学位，持有香港证监会和金管局的1,4类牌照。

待股东于股东周年大会以普通决议案批准后，本公司将与许先生订立委任函。初步任期由股东周年大会日期开始，并于第一届董事会任期届满时结束。根据委任函，许先生有权收取董事袍金每年人民币144,375元（除税前），金额由董事会根据本公司薪酬委员会的推荐建议釐定，当中已参考其资格、经验、职务及责任以及当前市况。