北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二十七次董事 会会议通知于 2022 年 6 月 13 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 6 月 23 日以现场方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长王禄征先生主持，公司监事及高管列席会议。

会 议审议通过如下事项： 审议关于签署《盈利承诺补偿协议之补充协议》的议案 公司拟通过（1）资产置换及发行股份购买资产的方式，取得北京国有资本运营管 理有限公司持有的北京外企人力资源服务有限公司 86%股权；（2）发行股份购买天津 融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司、北京京国发股权 投资基金（有限合伙）分别持有的北京外企人力资源服务有限公司 8.8125%、4.00%、 1.1875%的股权；并（3）拟向北京国有资本运营管理有限公司非公开发行股份募集配 套资金（以下合称“本次重大资产重组”）。

公司因进行本次重大资产重组事宜，经与各方沟通协商后，拟在 2022 年 4 月签署 的《盈利承诺补偿协议》基础上与北京国有资本运营管理有限公司、天津融衡股权投 资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司和北京京国发股权投资基金（有 限合伙）进一步签署《盈利承诺补偿协议之补充协议》。 《盈利承诺补偿协议之补充协议》相较于《盈利承诺补偿协议》主要增加了扣非 归母净利润作为业绩承诺指标，同时基于前述业绩承诺指标的增加，相应顺调了“释 义”、“盈利承诺补偿的确定”、“盈利承诺补偿的实施”的相关内容。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事焦瑞芳女士回避表决。