泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾集团”）拟以发行股份 的方式购买控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）持有的永 兴达企业（香港）有限公司（以下简称“永兴达”）100%股权。永兴达旗下拥有 泰禾人寿保险有限公司（香港）100%股权和泰禾人寿保险（澳门）有限公司 99.85% 股权（以下合并简称为“泰禾人寿”），泰禾人寿从事保险业务，本次收购有助于 公司充分发挥协同优势，满足客户不同层面的需求。

因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大 影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息 披露指引第 2 号——停复牌业务》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公 司股票（股票简称：泰禾集团，股票代码：000732）自 2020 年 4 月 28 日（星期 二）上午开市起停牌，公司将争取在 5 月 14 日前召开董事会审议重组预案并申 请复牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2020 年 5 月 14 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上 市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司最晚将于 2020 年 5 月 15 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项 的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项 的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资 产重组事项。 本次重大资产重组不存在违反重组相关方作出的重组冷淡期承诺或涉及的 重组冷淡期相关规定的情形。

公司已与交易对方泰禾投资集团有限公司签署《收购框架协议书》，经各方 协商，本次交易及合作意向协议的主要内容如下：

甲方（受让方）：泰禾集团股份有限公司

乙方（转让方）：泰禾投资集团有限公司

目标公司为永兴达企业（香港）有限公司（Everwin Enterprise（Hong Kong） Limited），系一家根据中国香港特别行政区法律法规注册并存续的企业，乙方现 直接持有目标公司 100%股权。

目标公司通过持有泰禾投资（百慕大）有限公司 (Thaihot Investment(Bermuda)Company Limited)100%股权方式，间接持有泰禾人 寿保险（澳门）有限公司(Tahoe Life Insurance Company (Macau)Limited)99.85% 股 权 以 及 泰 禾 人 寿 保 险 有 限 公 司 ( 香 港 )( Tahoe Life Insurance Company Limited)100%股权。

目标公司所持有的资产权属清晰，不存在质押、冻结等影响交易的情形，交 易对方持有的标的股权不存在权利受限情形。