2020 年 1 月 9 日，广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 收到公司董事、总裁李宏坤先生提交的书面辞呈，因其个人原因，李宏坤先生提 出辞去公司总裁、第九届董事会董事以及在公司董事会各专门委员会中担任的职 务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，李宏坤先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职 不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。李 宏坤先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李宏坤先生在任职期间 为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长杨树坪先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2020 年 1 月 10 日召开第九届董事会第二十次会议审议，决定聘任梁文才先生担 任公司总裁，聘任周经良先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至 公司第九届董事会届满之日止。公司其余高级管理人员不做调整。

公司独立董事同意上述聘任高级管理人员事项，并就相关事项发表了独立董 事意见。

梁文才先生简历如下： 梁文才先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理 学硕士，高级经济师。主要工作经历：曾担任：广东粤财信托有限公司下属企业 总经理，广东新光投资集团有限公司总裁、董事长，广东中城建设集团有限公司 董事长，广州粤泰控股集团有限公司总裁。现任广州市量化基金管理有限公司执 行董事，广东省综合改革发展研究院理事长。

周经良先生简历如下： 周经良先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作 经历：曾担任：广州新大地房地产开发有限公司总经理，广东广物房地产（集团） 有限公司海南公司董事长。现任海南省房地产协会副会长，海南白马天鹅湾置业 有限公司法定代表人、经理，海南江宏实业有限公司法定代表人、执行董事。