北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）董事会于 近日收到江泓毅先生、冯冠豪先生的书面辞职报告。江泓毅先生因工作原因不再 担任公司董事，同时辞去董事长、总经理及董事会战略委员会副主任委员职务； 冯冠豪先生因工作原因申请辞去公司董事一职，同时辞去相关董事会战略委员会 委员及审计与风险控制委员会委员职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 江泓毅先生、冯冠豪先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 江泓毅先生、冯冠豪先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司董事会拟补选新任董事，并聘任公司高级管理人员，具体情况如下: 董事会审议情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京万通 地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经嘉华东 方控股（集团）有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司于 2019 年 12 月 27 日召开第七届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于选举王忆会先 生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举吴丹毛先生为公司第七届董事 会董事的议案》及《关于聘任张家静女士为公司首席执行官（总经理）的议案》、 《关于聘任张子超先生为公司首席战略投资官、高级副总裁（常务副总经理）的 议案》、《关于聘任李洋先生为公司副总裁（副总经理）的议案》。

拟选举王忆会先生为公司第七届董事会董事候选人）； 拟选举吴丹毛先生为公司第七届董事会董事候选人。上 述董事任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。 聘任张家静女士为公司首席执行官（总经理）；聘 任张子超先生为公司首席战略投资官、高级副总裁（常务副总经理）；聘任李洋先生为公司副总裁（副总经理）； 上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。

《关于选举王忆会先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举吴丹 毛先生为公司第七届董事会董事的议案》尚需提交股东大会审议。