广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议 通知于 2019 年 8 月 9 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2019 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议： 审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 参照房地产行业上市公司的整体薪酬水平，结合公司目前的实际情况，同意 公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：

总裁薪酬 68-90 万/年（含税）；

副总裁薪酬 36-80 万/年（含税）；

财务总监薪酬 36-48 万/年（含税）；

董事会秘书薪酬 36-48 万/年（含税）。

凡在公司兼有两项以上职务者，其薪资发放就高不就低，不重复计发。

上述薪酬为基本薪酬，不包含年终奖金；年终奖金每年年末根据公司当年实 际经营情况确定。 高级管理人员基本薪酬在上述范围内，按被聘人员管理责任、能力经验、学 历背景等要素综合核定。

本薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，公司高级管理人员原薪酬方案即 作废。

关联董事梁晓进先生、余劲先生均回避表决，其他 5 名非关联董事对该议案 进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权