上海万业企业股份有限公司第十届董事会 2019 年 4 月 16 日召开第二次会议，审议通过了《关于公司高管变动 的议案》。

公司副总经理、董事会秘书吴云韶女士因到公司规定退休 年龄，已办理退休手续且辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

吴云 韶女士任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，确保了公司资本运作及证券 事务各项工作的有序、规范，公司董事会对吴云韶女士任职期间为公 司作出的贡献予以衷心感谢。

根据董事长朱旭东先生提名，并经董事会提名委员会及全体独立 董事审议通过，同意聘任周伟芳女士为公司副总经理、董事会秘书（待 其取得任职资格后正式生效），任期与本届董事会一致。

因周伟芳女 士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，在此期间只能代行 董事会秘书职责，周伟芳女士承诺将参加上海证券交易所董事会秘书 任职资格培训并取得资格证书。