招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事、监事及高级管理人员。

2019 年 3 月 27 日会议以通讯方式举行， 应到董事 8 人，实到董事 8 人。

会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章 程的规定。会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》。 因公司经营管理需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事 会同意聘任董事会秘书刘宁女士为公司副总经理兼任董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘宁女士简历 刘宁：女，50 岁，现任本公司副总经理兼任董事会秘书。1992 年毕业于中 南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。

2000 年完成南开大学国际商学院 工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。1998 年起从事证券事务工作，2001 年被聘为招商局地产控股股份有限公司证券事务 代表，2008 年至 2015 年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，刘宁女士持有公司股票 24,601 股；与公司其他董事、监事、 高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的 股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规要求 的任职资格和条件。