泛海控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告，公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。

会议审议表决情况 本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审 议通过了以下议案：

（一）关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案（累 3 积投票），该议案项下的子议案包括：

1. 选举卢志强为公司第九届董事会非独立董事；

2. 选举李明海为公司第九届董事会非独立董事；

3. 选举宋宏谋为公司第九届董事会非独立董事；

4. 选举张喜芳为公司第九届董事会非独立董事；

5. 选举张 博为公司第九届董事会非独立董事；

6. 选举冯鹤年为公司第九届董事会非独立董事；

7. 选举陈怀东为公司第九届董事会非独立董事。

本议案采用累积投票制，每位当选董事的得票数需超过出席本次 股东大会有表决权股份总数的二分之一。 经本次会议选举，卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯 鹤年、陈怀东当选为公司第九届董事会非独立董事，任期同公司第九 届董事会。

（二）关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案 （累积投票），该议案项下的子议案包括：

1. 选举韩晓生为公司第九届监事会股东代表监事；

2. 选举赵英伟为公司第九届监事会股东代表监事；

3. 选举冯壮勇为公司第九届监事会股东代表监事；

4. 选举武 晨为公司第九届监事会股东代表监事；

5. 选举臧 炜为公司第九届监事会股东代表监事。 本议案采用累积投票制，每位当选监事的得票数需超过出席本次 股东大会有表决权股份总数的二分之一。

经本次会议选举，韩晓生、赵英伟、冯壮勇、武晨、臧炜当选为 公司第九届监事会股东代表监事，与职工代表监事孙云岚、吴立峰、 赵东共同组成公司第九届监事会，任期同第九届监事会。