光大嘉宝股份有限公司第九届董事会第十二次 （临时）会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，详 见公司临 2019-002 号公告。

因公司产业结构调整和组织架构调整的需要，公司总裁钱明先生、高 级副总裁陈正友先生、副总裁沈培新先生、副总裁石建良先生分别提出辞 去上述职务的申请。

经研究，同意上述辞呈。公司对上述人员在担任相关 职务期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经向公司主要股东作了 征询和沟通，公司董事会提名委员会同意，董事会聘任陈宏飞先生为公司 总裁，其之前担任的常务副总裁职务自然免职。

经公司总裁陈宏飞先生提名，公司董事会提名委员会同意，在进行资 格审查的基础上，聘任周颂明先生、于潇然女士、陈正友先生为公司副总 裁。 对于上述新聘人员的聘期截止日期，与公司第九届董事会的任期结束 时间一致。

公司独立董事唐耀先生、陈乃蔚先生、张晓岚女士均对该议案投了赞 成票，并发表独立意见如下：（1）本次调整的公司高级管理人员的提名、 审议、辞职和聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序 合法。

（2）经审查，公司第九届董事会第十二次（临时）会议新聘任的高 级管理人员，均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相 应职务的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在禁 入尚未解除的现象，符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管 理人员任职资格的规定。

（3）同意钱明先生辞去公司总裁职务，同意陈正 友先生辞去公司高级副总裁职务，同意沈培新先生、石建良先生分别辞去 公司副总裁职务；同意聘任陈宏飞先生为公司总裁（其之前担任的常务副 总裁职务自然免职），聘任周颂明先生、于潇然女士和陈正友先生为公司 副总裁。 此外，会议决定公司不再设立常务副总裁、高级副总裁的职务。

影响分析 本次部分高级管理人员调整有利于公司加快不动产资管业务发展，对 公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。经过此次调整之后， 公司治理结构符合相关法律和《公司章程》的规定。本公司承诺所披露的 信息真实、准确、完整，敬请投资者予以关注。