北京北辰实业股份有限公司第八届董事会第九次会 议于2018年9月11日以传真表决的方式召开。本次会议应到会董事9人，全部参 与表决。经充分讨论，全体董事一致审议通过《关于新增融资的议案》。

相关内 容如下： 一、批准公司向北京国际信托有限公司[以下简称“北京信托”，作为“北京 信托•盈瑞资本 007 号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）受托人]申请 不超过人民币 100,000 万元的信托贷款用于偿还国家会议中心及国家会议中心 大酒店项下的外部负债及与标的资产相关的其他用途，期限不超过 10 年，公司 及北京信托均有权选择于信托贷款放款日起届满3年之日或届满5年之日提前偿 还贷款本金，具体以公司与北京信托签署编号为【2018 北京信托信托贷款字第 045 号】的《信托贷款合同》（包括其任何有效修订及补充，以下简称“《信托贷 款合同》”）为准。

二、批准在本公司未按《信托贷款合同》约定履行任何义务，且保证人未按 《保证合同》约定履行全部担保责任，同时信托计划的全体受益人均书面通知时， 公司应受让信托计划受益人持有的信托受益权，具体以公司出具的《信托受益权 2 远期受让承诺函》（包括其任何有效修订及补充，以下简称“《承诺函》”）为准。

三、授权公司法定代表人代表本公司全权办理上述相关事宜，包括但不限于 签署上述《信托贷款合同》、《资金监管协议》、《承诺函》等文件。