会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十四人，其中六位董事（凌克先生、黄俊灿先生、陈必安先生、孙 聚义先生、徐家俊先生、韦传军先生）回避，经其余八位董事表决，董事会以八 票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提取 2017 年度长期激励基金的议 案》。

董事会审议通过了薪酬与考核委员会提交的《关于提取 2017 年度长期激励 基金的议案》。董事会同意公司提取 2017 年度长期激励基金 708,661,605.37 元。