深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2018 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。在关联董事回避表决的情况下，七名非关联董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。

会议以通讯表决，在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》。

因资金周转需要，本公司全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：） Company Limited)拟向中洲（集团）控股有限公司（英文名：Centralcon (Group) Holdings Company Limited,下简称“贷款人”）申请循环借款额度不超过港币壹亿贰仟万元整，借款期限 1 年，可与放款人协商延长借款期限，也可提前归还借款，借款年利率 3.5%。

放款人中洲（集团）控股有限公司(英文名：Centralcon（Group）为公司实际控制人黄光苗先生控制的其他企业，上述借款事项构成关联交易。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等法律、法规、规范性文件的要求，本次关联交易无需提交股东大会审议。