世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2018 年 5月 23 日在上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 6 名，许荣茂董事、许世坛董事因公事出差未能亲自出席，委托许薇薇董事表决；史慧珠独立董事因公事出差未能亲自出席，委托徐士英独立董事表决。公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；同意许荣茂先生担任公司第八届董事会董事长。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；同意许薇薇女士担任公司第八届董事会副董事长。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；同意聘任刘赛飞先生担任公司总裁，任期三年。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；同意聘任张杰先生担任公司副总裁兼首席财务官，及同意聘任吴凌华先生担任公司副总裁，任期三年。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过了《关于公司董事会聘任董事会秘书的议案》；同意聘任俞峰先生担任第八届董事会董事会秘书，任期三年。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会组成人选的议案》；表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的人员组成及职务安排，具体如下：

(一) 董事会战略委员会主任委员：许荣茂董事长；委员：许荣茂董事长、许世坛董事、刘赛飞董事、徐士英独立董事、李大沛独立董事。

(二) 董事会提名委员会主任委员：吴泗宗独立董事；委员：许荣茂董事长、许薇薇副董事长、吴泗宗独立董事、徐士英独立董事。

(三) 董事会审计委员会主任委员：史慧珠独立董事；委员：许荣茂董事长、许薇薇副董事长、吴泗宗独立董事、史慧珠独立董事。

(四) 董事会薪酬与考核委员会主任委员：李大沛独立董事；委员：许荣茂董事长、刘赛飞董事、李大沛独立董事、史慧珠独立董事。