新华联文化旅游发展股份有限公司会议于2018年3月19日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际 参会董事9名。 董事会会议审议情况 审议通过了《关于受让新华联儿童乐园有限公司股权暨关联交易的议案》。

为进一步促进文化旅游业务统筹发展，增强公司内生价值与外延式发展协同 效应，公司拟以自有资金人民币 1.21 亿元受让新华联控股有限公司持有新华联儿童乐园有限公司 60%的股权。

本次交易标的股东为公司及新华联控股，分别持有儿童乐园公司 40%及 60%的股权；本次交易完成后，公司将持有儿童乐园公司 100%的股权， 儿童乐园公司将成为公司全资子公司。

关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生 回避本项议案的表决。 本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。