合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月12日召开 第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于设立全 资子公司的议案》。

公司拟出资20,000万元人民币设立全资子公司——合肥徽琥 置业有限公司（暂定名，以下简称“徽琥置业”），主要开展合肥市包河区BH202427 号地块的开发和建设。徽琥置业注册资本20,000万元人民币，所需资金全部来 源于公司自有资金，公司持有其100%股权。

本次设立全资子公司，主要是为了开展合肥市包河区BH202427号地块的开 发和建设。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有徽琥置业100%的股权， 本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。