华南城控股有限公司(「本公司」及其附属公司统称「本集团」)之董事会(「董事会」)谨此宣佈以下董事会变更自2024年9月9日起生效：

(1)耿梅女士(「耿女士」)拟投入更多时间于发展事业和处理家庭事务，已提呈辞任本公司之执行董事兼集团运营总裁；

(2)郑嘉汶女士(「郑女士」)拟投入更多时间于家庭，已提呈辞任本公司之执行董事兼香港联合交易所有限公司(「港交所」)授权代表；

(3)集团联席主席兼本公司之执行董事郑松兴先生将兼任港交所授权代表；及

(4)许洪霞女士(「许女士」)已获委任为本公司执行董事兼哈尔滨华南城有限公司(「哈尔滨华南城」)董事长。

耿女士及郑女士各自确认彼与董事会没有意见分歧，亦没有就彼辞任事宜需要提请本公司股东和港交所垂注之事项。

耿女士多年来肩负集团运营总裁的工作，以实现本集团的长远发展目标。郑女士在过去协助本集团优化行政制度与架构、境外融资、合併及收购和企业管治等事务取得长远成功。董事会衷心感谢耿女士及郑女士于在任期间对本集团作出的重大贡献，并祝愿彼等今后工作顺利、生活愉快。

于耿女士辞任后，日常业务管理及行政总裁职位将会悬空，直至本公司委任合适继任人。本公司将在适当时候另行刊发有关新任命的公告。