兹提述中梁控股集团有限公司（「本公司」）日期为2023年11月20日有关（其中包括）拟根据特别授权发行可换股债券（「发行可换股债券」）的公告。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，本公司谨订于2023年12月28日（星期四）上午10时正假座香港中环毕打街20号会德丰大厦8楼举行股东特别大会（「股东特别大会」），以考虑及批准发行可换股债券。

为釐定本公司股东（「股东」）出席股东特别大会并于会上发言及投票的权利，本公司将由2023年12月21日（星期四）至2023年12月28日（星期四（）包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，期间将不会进行任何股份过户登记。为确保符合资格出席股东特别大会并于会上发言及投票，所有股份过户文件连同有关股票须不迟于2023年12月20日（星期三）下午四时三十分前送达本公司于香港的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖。

本公司将适时向股东寄发股东特别大会通函、通告以及相关代表委任表格。