董事退任

诚如于本公司日期为二零二三年六月五日的公佈所披露，刘劲柏先生（「刘先生」）于股东周年大会退任董事职务，由于彼有意投入更多时间于其他个人安排及事务，因此彼不寻求重选连任。

诚如通函所披露，陈广垒博士（「陈博士」）于股东周年大会轮值退任董事职务，由于彼希望将更多的时间投入到其他业务承担中，因此彼不寻求重选连任。董事会谨此宣佈刘先生及陈博士于股东周年大会结束后分别退任本公司非执行董事及独立非执行董事。

刘先生及陈博士均已确认，彼等与董事会并无意见分歧，且并无就彼等退任之事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨藉此机会感谢刘先生及陈博士于任内为本公司所作出的努力及宝贵贡献。

审核委员会、薪酬委员会及提名委员会组成变更

董事会亦宣佈，于刘先生及陈博士退任董事后，刘先生不再担任本公司审核委员会（「审核委员会」）、薪酬委员会（「薪酬委员会」）及提名委员会（「提名委员会」）成员，而陈博士亦不再担任审核委员会及薪酬委员会主席及提名委员会成员，均自二零二三年六月二十八日生效。

因此，本公司无法达到香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）以下规定：(i)上市规则第3.21条项下审核委员会必须由独立非执行董事担任主席的要求；及(ii)上市规则第3.25条项下薪酬委员会必须由独立非执行董事担任主席的要求。