公司董事会、监事会于 2023 年 3 月 16 日分别收到股东代表董事 李学江先生、股东代表监事高海英女士的书面辞呈。

因两位已到法定 退休年龄，李学江先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞 去公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员职务；高海英女士申请辞 去公司第八届监事会监事职务。辞职后李学江先生、高海英女士将不 再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李学江先生、高海英 女士的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。此次董事李 学江先生、监事高海英女士的辞职不会导致公司董事会及监事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会及监事会的正常运作。

公司 将尽快按照法定程序补选新任董事及监事。 李学江先生、高海英女士任职期间勤勉尽责，公司对李学江先生、 高海英女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！