杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会第五次会议通知于 2022 年 7 月 26 日以专人送达、传真形式发出， 会议于 2022 年 7 月 31 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人。

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

审议通过《关于将杭政储出[2022]32 号地块土地出让合同的 受让人调整为项目公司的议案》 同意将公司竞拍获得的杭政储出[2022]32 号地块土地出让合同 (编号：3301002022A21051)的受让人调整至项目公司杭州滨铭实业有 限公司名下，相应的权利义务 100%调整至项目公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。