华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022 年2月17日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年2月14日以书面方 式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加 表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议， 表决通过了如下议案：

审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》 根据经营管理需要，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会作出如下决定: 同意王伟林先生不再担任公司总裁职务； 由董事长王伟林先生提议聘任蔡顺明先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届 董事会一致。 （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

蔡顺明先生简历 蔡顺明，男，1967 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任上海 市房地局副主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资 源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地 资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和 国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限 公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长、董事、总经理， 中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长，华润置地有限公司副总裁。现任中华 企业股份有限公司第十届董事会副董事长，华丽家族股份有限公司总裁