华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会 秘书林成红先生递交的书面辞职报告，林成红先生因工作调动原因，申请辞去公 司董事会秘书职务。林成红先生辞去董事会秘书职务后将继续在公司任职，并继 续与公司相关部门一起进行公司债务重组计划的推进工作。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，林成红先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 林成红先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 林成红先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董 事长王文学先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年10月28日召开了第 七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘 任胡艳丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七 届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 胡艳丽女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经 上海证券交易所审核无异议。 截至本公告披露日，胡艳丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情况。

董事会秘书简历 胡艳丽女士，1982 年出生，法学硕士。曾任北京市天元律师事务所律师， 华夏幸福基业股份有限公司证券事务高级总监，江苏玉龙钢管股份有限公司董事 会秘书，华夏幸福基业股份有限公司资本运营总经理等职务，现任华夏幸福基业 股份有限公司资本运营总裁助理。