北 大 资 源（控 股）有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）会（「董事会」）谨 此 宣 布，於 二零 二 一 年 十 月 十 九 日，董 事 会 议 决 召 开 股 东 特 别 大 会（「股东特别大会」），罢 免孙 敏 女 士（「孙女士」）、马 建 斌 先 生（「马先生」）及 廖 航 女 士（「廖女士」）之 执 行 董 事职 务（「建议罢免」），由 通 过 批 准 建 议 罢 免 之 普 通 决 议 案 日 期 起 生 效。

建议罢免之理由，董 事 会 认 为，建 议 罢 免 将 简 化 董 事 会 的 管 理 架 构，加 快 其 决 策 过 程。董 事 会 认为，倘 建 议 罢 免 生 效，将 不 会 对 本 公 司 及 其 附 属 公 司 之 营 运 产 生 任 何 重 大 不 利影 响。除 上 文 披 露 外，并 无 其 他 与 建 议 罢 免 有 关 之 事 宜 须 提 请 本 公 司 股 东 垂注。

适用法律及罢免程序，根 据 本 公 司 细 则（「细 则」）之 第104条 细 则，不 论 细 则 或 本 公 司 与 相 关 董 事 之 协议 有 任 何 规 定，本 公 司 可 藉 普 通 决 议 案，於 董 事 任 期 届 满 前，将 彼 罢 免。

因 此，董 事 会 谨 此 於 股 东 特 别 大 会 上 提 呈 普 通 决 议 案，罢 免 孙 女 士、马 先 生 及廖 女 士 之 执 行 董 事 职 务。将 在 切 实 可 行 情 况 下，寄 发 载 有 更 多 详 情 及 股 东 特 别大 会 通 告 之 通 函 予 股 东。