中国能源建设股份有限公司（以下简称“中国能源建设”）拟通 过向中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”、“公司”） 除中国葛洲坝集团有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）以外的股东 发行 A 股股票的方式换股吸收合并葛洲坝。

本次换股吸收合并完成 后，葛洲坝将终止上市，中国能源建设作为存续公司，将通过接收方 葛洲坝集团承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、 人员及其他一切权利与义务，葛洲坝最终将注销法人资格。中国能源 建设因本次合并所发行的 A 股股票将申请在上交所主板上市流通。 中国能源建设原内资股将转换为 A 股并申请在上交所主板上市流通 （以下简称“本次合并”、“本次交易”）。

由于本次交易涉及中国能源建设及葛洲坝合并双方，相关资产规 模大、地域分布广、核查主体多，受新型冠状病毒肺炎疫情及相关防 控工作的影响，中介机构人员开展现场尽职调查工作受到一定限制， 各单位所采取的减少人员流动和聚集政策亦导致中介机构的工作效 率受到一定影响，导致本次交易相关的审计及尽职调查工作有所延 长。

因此，公司申请本次重组的审计报告财务资料有效期延长 1 个月， 即申请将有效期截止日由 2021 年 6 月 30 日延期至 2021 年 7 月 31 日。