本公告乃由禹洲集团控股有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.18条作出。

於2021年2月23日，本公司（作为借款人）及本公司若干离岸附属公司（作为原担保人）与一组金融机构（作为贷款人（「贷款人」））订立一份融资协议（「融资协议」），据此，本公司获授一笔238,500,000美元之美元定期贷款融资及一笔234,000,000港元之港元定期贷款融资（统称为「承担」），自融资协议日期起计为期42个月。承担总额应不超过368,500,000美元或本公司与贷款人不时协定之有关其他金额。

根据融资协议，倘(i)林龙安先生及郭英兰女士（统称为「控股股东」）不再共同直接或间接控制本公司；或(ii)任何人士（林龙安先生或郭英兰女士除外）担任本公司董事会（「董事会」）主席，则将会发生控制权变动（「控制权变动」）。倘发生控制权变动，本公司须(i)立即通知贷款人之代理人；及(ii)於有关通知日期後第五个营业日提前全额偿付所有贷款，并支付其所有应计利息及其他所有未偿还款项（如有）。於发出有关通告後，不得再根据融资协议之条款动用资金，且各贷款人可供动用承担将自动悉数注销。

於本公告日期，控股股东合共於本公司已发行股本总额中直接及间接拥有58.77%权益。