北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）董事会于 近日分别收到李虹女士、马健先生的书面辞职报告。

李虹女士因工作原因申请辞 去公司第七届董事会董事、副董事长，以及董事会战略委员会、提名委员会委员 职务。

马健先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事会薪酬与考核 委员会委员职务。李虹女士、马健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 人数,辞职报告自送达董事会之日起生效。

李虹女士、马健先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李虹 女士、马健先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司董事会拟增补新任董事，具体情况如下：

2020 年 5 月 9 日，公司收到持股 10%的股东 GLP Capital Investment 4（HK） Limited 发来的《推荐函》，推荐梅志明先生为万通地产第七届董事会非独立董 事人选；以及持股35.66%的股东嘉华东方控股(集团)有限公司发来的《推荐函》， 推荐张家静女士为万通地产第七届董事会非独立董事人选。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京万通地产股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司于 2020 年 5 月 11 日召开第七届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于选举梅 志明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举张家静女士为 公司第七届董事会非独立董事的议案》，拟选举梅志明先生、张家静女士为公司 第七届董事会非独立董事候选人（梅志明先生、张家静女士简历附后），任期自 股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案需提交公司股东大会审议。

第七届董事会非独立董事候选人简历

梅志明先生，拥有美国西北大学凯洛格管理学院和香港科技大学商学院的工 商管理硕士学位，印第安纳大学商学院的金融学学士学位。2009 年 2 月就职于 普洛斯公司(GLP)，现任联合创始人、首席执行官。梅志明先生将普洛斯打造成 为了全球最大的地产及私募基金管理机构之一，管理的资产规模达 890 亿美元。 同时，梅志明先生兼任了钟鼎创投的投委会主席以及多家上市与私营公司董事。 梅志明先生还是唯泰中国有限公司的联合创始人及董事会成员，该公司在中国开 发和运营奕欧来精品购物村。

张家静女士，北京大学金融硕士学位，英国剑桥哈默顿商学院经济学博士（在 读），清华大学全球金融博士（在读）。2014 年至 2017 年间，任中国人民大学文 化艺术策划与推广研究所研究员。2010 年至 2019 年任嘉华东方控股（集团）有 限公司城市运营项目管理中心总经理、主持创新型发展投资工作，领导和实施公 司在城市科技、文化、体育领域中的产业投资、发展与运营。现任北京万通地产 股份有限公司首席执行官（总经理）。