泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 23 日审议通过了《关于指定公司董事、副总经理葛勇先生代行董事 会秘书职责的议案》，由葛勇先生代行董事会秘书职责，至今已满三个月。

根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会正式聘任董事会秘 书之前，暂由公司董事长黄其森先生代行董事会秘书职责。

公司现已确定董事会秘书候选人，公司将在候选人取得董事会秘书资格证 书，且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任 工作。