公司于 2019 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 补选公司董事会专门委员会委员的议案》及《关于补选公司董事候选人的议案》：

1、经公司三分之一以上的全体董事提名，同意补选董事长王晓松先生任公司 第二届董事会提名委员会委员及战略委员会主任委员，任期与第二届董事会任期相 同。

2、经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选曲德君先生为公司第二届 董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。 公司独立董事对上述补选董事候选人事宜发表独立意见如下：本次补选曲德君 先生为第二届董事会董事候选人，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专 业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意；被提名人具有较高的专业 知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的能力和资格；未发现有《公司法》 第 146 条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情况。

上述董事的提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。我们一致同意提名曲德君先生为公司第二届董事会董事候选人。 特此公告。

新城控股集团股份有限公司 董事会 二〇一九年七月九日

附： 王晓松先生简历 王晓松，男，1987 年 12 月生，2009 年毕业于南京大学环境科学专业，本科学 历。曾任江苏新城地产股份有限公司常州公司工程部土建工程师、上海公司工程部 助理经理、项目总经理，江苏新城地产股份有限公司总裁助理、董事兼总裁。现任 公司董事长兼总裁、新城发展控股有限公司非执行董事。

曲德君先生简历 曲德君，男，1964 年 7 月出生，高级会计师，东北财经大学经济学学士、管 理学硕士。1986 年参加工作，1986 年-2002 年期间，历任大连市对外经济贸易委员 会主任科员，香港大连国际发展有限公司副总经理，大连金威国际贸易有限公司总 经理。

2002 年 9 月-2019 年 5 月于大连万达集团任职，历任长沙万达广场投资有限 公司财务总监，长沙及武汉万达广场商业管理有限公司总经理，万达商业地产股份 有限公司总裁助理、副总裁、执行总裁、兼万达商业管理公司总经理，万达金融集 团总裁，万达网络科技集团总裁，万达宝贝王集团董事长。现任新城发展控股有限 公司执行董事兼副董事长。