新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 8 日先 后收到董事王振华先生、独立董事 Aimin Yan 先生的书面辞职报告。

王振华先生因 个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、提名委员会委员、战略委员会主任委员 的职务；Aimin Yan 先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关专 门委员会职务。 鉴于王振华先生辞职后未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》 有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职后将不再担任公司任何职 务。

鉴于 Aimin Yan 先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立 董事履职指引》、《公司章程》等有关规定，Aimin Yan 先生的辞职申请将自公司 股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，Aimin Yan 先生将继续履行独立董事 及董事会专门委员会的相关职责至新任独立董事产生之日。

Aimin Yan 先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责， 充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对 Aimin Yan 先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公开资料显示，Aimin Yan先生:1956年9月出生,美国国籍,工商管理博士,先后毕业于上海机械学院自动化仪表专业和系统工程专业、美国滨州州立大学工商管理专业。

1984至1988年在上海机械学院系统工程学院担任讲师、院长助理;1988年至1993年在美国滨州州立大学研究员;1993年至2014年在美国波士顿大学担任教授;2014年至今在长江商学院担任教授、副院长。目前兼任新城控股集团股份有限公司独立董事。