新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 3 日接到上 海市公安局普陀分局通知，公司实际控制人、董事长王振华先生因个人原因被刑事 拘留，公司于 2019 年 7 月 3 日召开第二届董事会第十六次会议。

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（二）根据《公司章程》第一百二十一条规定，因情况紧急，需要尽快召开董 事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，立即召开董事会。 本次董事会会议以电话形式通知召开，会议通知时间为 2019 年 7 月 3 日。

（三）第二届董事会第十六次会议以通讯表决的方式于 2019 年 7 月 3 日召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8 名（以通讯表决 方式出席会议董事 8 名），缺席会议董事 1 名。董事长王振华先生因个人原因被刑 事拘留，未能出席本次董事会。

（五）本次董事会会议由董事兼总裁王晓松先生主持。

二、董事会会议审议情况 本次董事会以 8 票同意、0 反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第二届董 事会董事长的议案》，选举公司董事兼总裁王晓松先生任公司第二届董事会董事长， 任期与第二届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，王晓松先生将行使法定代 表人职权，签署董事会重要合同、重要文件及其他应由公司法定代表人签署的其他 文件。王振华先生将继续担任公司第二届董事会董事职务。 公司目前生产经营活动正常。