中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第三十八 次会议于 2019 年 3 月 11 日审议通过了《关于宋宇辉女士辞职的议案》、《关 于免去庄发玉先生和林金铸先生副总经理职务的议案》、《关于聘任公司副总 经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》等。

现将公司高管人员 变更情况披露如下：

（一）宋宇辉女士由于工作变动原因于 2019 年 3 月 11 日起辞去公司副 总经理、总法律顾问和董事会秘书职务。宋宇辉女士未持有公司股票，其离职后，未在公司担任其他职务。

（二）因机构变动原因，免去庄发玉先生和林金铸先生公司副总经理职 务。庄发玉先生和林金铸先生分别持有公司股票 32502 股和 274679 股（其中： 股权激励限售股 195009 股），按相关规定，庄发玉先生和林金铸先生离职后 6 个月内不能减持公司股票。离职后，庄发玉先生不再担任公司其他职务； 林金铸先生担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。

（三）聘任林志英女士为公司常务副总经理，聘任陈超峰先生、郑景昌 先生和余东波先生为公司副总经理。

（四）因宋宇辉女士辞职，公司第六届董事会第三十八次会议聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书。陈雨晴先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交 易所审核无异议。