南都物业服务股份有限公司第一届董事会第三十一次 会议通知于 2018 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士 主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中黄瑜董事以通讯方式出席 会议。

审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于南都物业服务股份有限公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 27 日任期 届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审 核，公司董事会提名韩芳女士、金涛先生、肖小凌先生、阙建华先生为公司第二 届董事会董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。

审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 鉴于南都物业服务股份有限公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 27 日任期 届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审 核，公司董事会提名蔡黛燕女士、黄瑜女士、贾生华先生为公司第二届董事会独 立董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。