非执行董事辞任

建业地产股份有限公司*（「本公司」，连同其附属公司称为「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，李桦女士（「李女士」）已辞任非执行董事，以投放更多时间至彼之个人事务及家庭，自2024年6月14日起生效。

李女士已确认彼与董事会并无任何意见分歧，且并无其他有关其辞任之事宜需敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨此对李女士在任期间对本公司之宝贵贡献表示衷心感谢1

更换授权代表

董事会谨此宣佈，李女士已辞任根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下本公司之授权代表（「授权代表」），自2024年6月14日起生效。董事会欣然宣佈，胡葆森先生已获委任为本公司之授权代表，自2024年6月14日起生效。