变更公司秘书及授权代表之替任人

五矿地产有限公司(「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」)董事会（「董事会」）宣布，郑家恒先生（「郑先生」）已辞任本公司公司秘书及根据香港聯合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.06条项下之本公司授权代表何剑波先生（「何先生」）及陈兴武先生（「陈先生」）之替任人，由二零二四年六月十四日起生效。

郑先生确认与董事会并无任何意见分歧，亦不知悉任何有关其辞任上述职务而须知会本公司股东之事宜。

董事会亦宣佈，姚宇翔先生（「姚先生」）获委任为本公司公司秘书及根据上市规则项下之本公司授权代表何先生及陈先生之替任人，由二零二四年六月十四日起生效。姚先生于二零一四年一月加入本集团。彼持有香港理工大学企业管治硕士学位，并为香港会计师公会会员。彼亦为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会士。姚先生于审计、会计、企业财务及公司治理等多个领域拥有逾15年丰富经验。

董事会谨此感谢郑先生在任内对本公司作出之贡献。董事会谨藉此机会欢迎姚先生于本公司担任新职位。