独立非执行董事退任

陈华康先生（「陈先生」）自2012年11月6日起获委任为独立非执行董事。彼亦担任董事会审核委员会（「审核委员会」）主席及薪酬委员会（「薪酬委员会」）成员。

于2024年6月4日，董事会接获陈先生的通知，表示彼于董事会在任超过十一年，为维持本公司的良好企业管治常规及投放更多时间处理个人事务，彼将于本公司应届股东週年大会（「股东週年大会」）结束时退任，且不会于应届股东週年大会上重选连任。因此，陈先生亦将不再担任审核委员会主席及薪酬委员会成员，自股东週年大会结束时生效。

陈先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关其退任的其他事宜须提请本公司股东（「股东」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）注意。董事会谨藉此对陈先生于任职期间对本公司作出的积极贡献表示衷心感谢。

建议委任独立非执行董事

经考虑本公司提名委员会的推荐建议，董事会建议委任吴科女士（「吴女士」）为独立非执行董事，以填补陈先生退任后的董事会空缺。吴女士的委任须经股东于应届股东週年大会上以普通决议案批准，如获批准，将自应届股东週年大会结束时生效。

吴女士的履歷详情载列如下：

吴科女士，48岁，在会计方面拥有逾29年经验。吴女士自1999年10月起加入常州汇丰会计师事务所有限公司，现时担任合伙人兼高级经理。此前，于1995年7月至1999年10月，吴女士于常州新区会计师事务所（前称常州新区审计师事务所及常州高新技术产业开发区审计师事务所）（其于1999年10月企业改制后併入常州汇丰会计师事务所有限公司）出任项目经理。

吴女士于2000年5月符合资格获中华人民共和国财政部及人事部认可为中级会计师，并自2000年7月起为中华人民共和国註册会计师。吴女士自2016年12月起亦获江苏省科学技术厅及江苏省科技谘询协会认可为江苏省註册谘询专家。

吴女士于1995年7月毕业于江苏广播电视大学（现称江苏开放大学），主修外贸会计，其后于2002年7月毕业于江苏大学，主修会计。

于股东在股东週年大会上批准委任吴女士为独立非执行董事后，吴女士将与本公司订立委任函，任期自股东週年大会结束起计为期两年。吴女士获委任为独立非执行董事，须根据本公司组织章程细则于本公司股东週年大会上轮值退任及重选连任。吴女士有权收取董事袍金每年人民币350,000元及酌情花红，有关袍金乃由董事会经参照其工作职责及现时市场水平而釐定。