广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事 会第十次会议通知于2024年4月3日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2024 年4月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 鉴于公司原董事会秘书已辞职，根据《公司章程》及深圳证券交易所的有关 规定，同意聘任蒋凛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至第 八届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

蒋凛，女，1986 年 9 月出生，高级经济师，副高级职称，珠海市产业青年 优秀人才，本科学历，中山大学工商管理硕士在读。2008年7月-2009年11月， 在海信集团有限公司任职，2009年10月-2010年12月，在珠海左岸房地产策划 有限公司，任总经理助理；2011 年 3 月起任职本公司，历任企划主管、人力高 级主管、人事部副经理、人事部经理职务，现任本公司总裁助理、工会副主席