本公告乃由中梁控股集团有限公司（「本公司」）自愿作出。兹提述本公司日期为2022年11月13日、2022年11月22日、2023年2月17日、2023年6月1日、2023年7月16日、2023年8月14日、2023年9月4日、2023年11月20日、2023年12月18日、2024年1月11日、2024年1月16日、2024年2月9日及2024年2月23日的公告，内容有关（其中包括）整体解决方案、该计划及说明陈述（统称「该等公告」）。除非另有指明，否则本公告所用词彙与该等公告及说明陈述所界定者具有相同涵义。

诚如该等公告及说明陈述所载，重组的条件为达成或豁免（倘适用）该计划第20条所载条件（各自为一项「重组条件」，统称「重组条件」）。本公司目前预期所有重组条件将于2024年3月20日或之前达成及重组生效日期将为2024年3月20日。本公告乃就该计划第20.1(e)条而刊发。本公司将于重组生效日期后另行刊发公告。

股东及投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。