光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 18 日收到张明翱先生提交的书面辞职报告。张明翱先生因工作 变动，辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任 委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会执行委员会委员及主席 之职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张明翱先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。 上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张明翱先生将 不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，公司副董事长苏晓鹏先生将代为 履行董事长和法定代表人职责，直至新任董事长选举产生之日止。公 司将按照法定程序尽快完成公司董事补选、新任董事长选举等相关后 续工作。 张明翱先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，切实维护了公司和全体 股东的利益。公司董事会对张明翱先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！