京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公 司董事、总经理王怀龙先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王怀 龙先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时不再担任公司战略委员 会及提名委员会委员。

王怀龙先生与公司董事会并无不同意见，承诺 在新选出的董事就任前，将依照法律法规和公司章程等相关规定，继 续履行董事职务，不会影响董事会的正常工作和公司的日常经营工作。 董事的辞职申请将在继任董事填补其缺额后生效。

公司于2023年12月4日召开第九届董事会第二十六次临时会议， 审议通过了《公司关于补选公司董事的议案》以及《公司关于聘任总 经理的议案》，董事会同意提名曹云俊先生为公司第九届董事会董事 候选人（简历附后），并聘任曹云俊先生为公司总经理。

公司独立董 事对上述事项发表了同意的独立意见，《公司关于补选公司董事的议 案》尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至 公司第九届董事会任期届满之日止（即至 2024 年 7 月 8 日止）。曹云 俊先生担任公司总经理的任期与第九届董事会任期保持一致（即自 2023 年 12 月 4 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

公司董事会对王怀龙先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发 2 展做出的贡献表示衷心感谢！