2023年11月24日公司召开第九届董事会2023年第三次临时会议，会议审议 通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，第九 届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名梁剑飞先生为公司 第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届 董事会董事任期届满之日止（梁剑飞先生的简历详见附件）。

本次补选完成 后，董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，符合《公司章程》及有关规定。 梁剑飞先生被提名为公司第九届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董 事资格证书，梁剑飞先生已向公司董事会作出书面承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书；梁剑飞先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案 审核无异议，股东大会方可进行表决。

梁剑飞，男，1963年4月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任深圳铜锣湾 百货有限公司副总经理、珠海扬名商业广场总经理、海南宜欣房地产开发有限 公司总经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总经理、宝能商业有限 公司总经理。2013年2月至今担任鸿荣源集团高级副总裁兼商业公司总经理。