祥生控股（集团）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，为投入更多时间于个人及其他事务，丁建刚先生（「丁先生」）已辞任独立非执行董事、董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席、董事会审核委员会（「审核委员会」）成员及董事会提名委员会（「提名委员会」）成员，自二零二三年十一月十七日起生效。

丁先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。董事会谨此向丁先生于其担任独立非执行董事期间内为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

于丁先生辞任后，董事会成员包括一名执行董事及两名独立非执行董事，因此独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员各自的人数低于联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A条规定的最低人数。

本公司正在物色合适人选以填补独立非执行董事、审核委员会及提名委员会各自成员以及薪酬委员会主席的空缺，以符合上述上市规则的要求，并将尽最大努力确保根据上市规则第3.11、3.23及3.27条的规定，于实际可行的情况下尽快并无论如何于本公告日期起三个月内委任合适人选。本公司将于适当时候另行作出公告。