雅生活智慧城市服务股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）遵照香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条发出公告。

兹提述本公司日期为2023年6月30日的通函（「通函」）及日期为2023年7月20日的本公司2023年第二次临时股东大会的投票结果公告。除文义另有规定外，本公告所用词彙与通函所界定者具有相同涵义。

本公司第三届董事会（「董事会」）董事及本公司第三届监事会（「监事会」）监事的委任经股东于临时股东大会批准后，董事会于2023年7月21日通过下列决议（「董事会决议」）有关(i)选举第三届董事会联席主席；(ii)委任第三届董事会各委员会成员；及(iii)聘任本公司高级管理人员。监事会于2023年7月21日召开会议（「监事会会议」），于会上审议及批准（其中包括）有关选举第三届监事会主席的决议案。董事会欣然宣佈以下事项：

(i)选举第三届董事会联席主席

董事会决议通过选举陈卓雄先生及黄奉潮先生为第三届董事会联席主席，任期均自2023年7月21日起至第三届董事会任期届满日止。彼等的履歷请参阅通函之附录一。

(ii)委任第三届董事会各委员会成员

董事会决议通过第三届董事会各委员会成员组成如下：

审计委员会

主席：王功虎先生

委员：翁国强先生、黎家河先生

薪酬与考核委员会

主席：翁国强先生

委员：黄奉潮先生、李大龙先生、王功虎先生、黎家河先生

提名委员会

主席：黄奉潮先生

委员：李大龙先生、王功虎先生、翁国强先生、黎家河先生

风险管理委员会

主席：黄奉潮先生

委员：陈卓雄先生、李大龙先生、王功虎先生、黎家河先生

第三届董事会董事的履歷请参阅通函之附录一。于本公告日期，于通函内的该等资料概无任何变动。每名董事已分别与本公司订立服务协议（就执行董事和非执行董事而言）或委任书（就独立非执行董事而言），任期自2023年7月21日起至第三届董事会任期届满日止。

(iii)聘任本公司高级管理人员

董事会决议通过聘任本公司高级管理人员如下：

总裁（总经理）及首席执行官：李大龙先生

副总裁：陈思杨先生

副总裁：冯欣先生

副总裁：赵昱女士

副总裁：王韬先生

首席财务官：黄嘉毅先生

李大龙先生及陈思杨先生的履歷请参阅通函之附录一。本公司其他高级管理人员的履歷请参阅本公告附录一。上述本公司高级管理人员的任期自2023年7月21日起至第三届董事会任期届满日止。

(iv)选举第三届监事会主席

本公司职工代表大会推选第三届监事会职工代表监事由刘剑荣先生及黄智霞女士出任。彼等的履歷请参阅本公告附录二。

监事会非职工代表监事的履歷请参阅通函之附录一。于本公告日期，该等资料概无任何变动。每名本公司监事已分别与本公司订立服务协议，任期自2023年7月21日起至第三届监事会任期届满日止。

于监事会会议上，监事会审议及批准有关选举第三届监事会主席的决议案。监事会已审议并决议选举刘剑荣先生为第三届监事会主席，任期自2023年7月21日起至第三届监事会任期届满日止。