世茂集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）董事会（「董事会」）宣佈以下董事会变更：

独立非执行董事辞任

简丽娟女士（「简女士」）因其他商业事务，辞任本公司独立非执行董事，并不再担任本公司审核委员会主席，以及薪酬委员会及提名委员会成员，由2022年8月24日起生效。

简女士已确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦没有就彼辞任而须提呈予本公司股东知悉的任何事项。

董事会谨此对简女士于在任期间对本集团所作出的支持、指导及宝贵意见致以衷心感谢，并祝愿简女士生活美满健康。

独立非执行董事委任

冯子华先生（「冯先生」）获委任为本公司独立非执行董事、本公司审核委员会主席，以及薪酬委员会及提名委员会成员，由2022年8月24日起生效。

冯子华先生，65岁，为执业会计师及香港一间会计师事务所之董事。冯先生于香港审计、税务及公司秘书实务方面拥有多年经验。彼于2000年获香港理工大学颁授专业会计学硕士学位。彼为香港会计师公会、特许公认会计师公会、香港税务学会及香港华人会计师公会会员。

冯先生于2020年5月至2020年12月期间担任中木国际控股有限公司（股份代号：1822）之独立非执行董事、于2004年4月至2020年9月期间担任冠城钟錶珠宝集团有限公司（股份代号：256）之独立非执行董事、于2017年1月至2021年9月期间担任民众金融科技控股有限公司之独立非执行董事（现称「裕承科金有限公司」）（股份代号：279）及于2018年5月至2020年6月期间担任盛源控股有限公司（股份代号：851）之独立非执行董事。彼自2012年10月起担任帝国科技集团有限公司（股份代号：776）之独立非执行董事。上述公司均于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。