合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会 议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与肥 西县城乡建设投资（集团）有限公司（以下简称“肥西城投”）共同投资设立肥 西康居城市运营管理有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“肥西 康居”）。

肥西康居按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度， 建立规范的法人治理结构，设立董事会与监事会。董事会由 5 人组成，其中公司 提名 3 名董事，肥西城投提名 2 名董事。肥西康居公司法定代表人由董事长兼任； 监事会由 3 人组成，其中公司提名 1 名监事，肥西康居提名 2 名监事。设总经理 1 名，总经理人选由公司提名；设财务总监 1 名，财务总监人选由肥西城投提名。

本次对外投资符合公司的战略发展规划，可以充分利用各方优势，有利于优 化公司的战略布局，有利于提高公司的盈利能力。 本次对外投资可能产生的风险 ，本次对外投资设立肥西康居事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多 种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。 本次对外投资对公司 2021 年度的生产经营无重大影响。